【壓縮機網(wǎng)】開山控股集團股份有限公司5月28日發(fā)布該集團關(guān)于召開2014年度股東大會的通知。通知稱：開山控股集團股份有限公司擬于2015年6月30日8:30在衢州市京漢國際大酒店六樓牡丹廳會議室召開公司2014年度股東大會，審議公司《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監(jiān)事會工作報告》、《2014年度財務(wù)決算報告》、《2014年度分紅方案的議案》、《公司董事會換屆并選舉第八屆董事會董事的議案》、《公司監(jiān)事會換屆并選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

 

開山控股集團股份有限公司關(guān)于召開2014年度股東大會的通知

 

　　根據(jù)有關(guān)法律和公司章程規(guī)定，擬于2015年6月30日8:30在衢州市京漢國際大酒店六樓牡丹廳會議室召開公司2014年度股東大會，審議公司《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監(jiān)事會工作報告》、《2014年度財務(wù)決算報告》、《2014年度分紅方案的議案》、《公司董事會換屆并選舉第八屆董事會董事的議案》、《公司監(jiān)事會換屆并選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

 

　　注意事項：1、本次會議會期半天，與會股東食、宿、交通等費用自理。2、有關(guān)出席本次股東大會的須知刊登在公司網(wǎng)站。

 

　　聯(lián)系人：方燕明

 

　　電  話：0570-3662620

 

　　傳  真：0570-3662801

 

2014年度股東大會須知

 

　　一、法人股東參加會議，與會人員需向公司提交下列資料：

 

　　1、出示營業(yè)執(zhí)照副本原件及組織機構(gòu)機構(gòu)代碼證原件，提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）及組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋公章），并與股權(quán)登記日的股東名稱一致；

 

　　2、法人授權(quán)委托書，需載明授權(quán)事項和授權(quán)范圍；

 

　　3、與會人員身份證復(fù)印件，與授權(quán)委托書一致。

 

　　二、自然人股東參加會議，自己參加的，需向公司提交下列資料：

 

　　本人身份證復(fù)印件，與股權(quán)登記日的股東名稱一致。

 

　　三、自然人股東委托他人參加會議的，需向公司提交下列資料：

 

　　1、授權(quán)委托書，需載明授權(quán)事項和授權(quán)范圍；

 

　　2、授權(quán)人身份證復(fù)印件和被授權(quán)人身份證復(fù)印件，與授權(quán)委托書一致；授權(quán)人身份證復(fù)印件與股權(quán)登記日的股東名稱一致。

 

　　四、每家股東僅限派一位股東代表參會。

 

　　五、不能提供有效資料或資料與股權(quán)登記日的股東名稱不一致的，將被謝絕參加會議，所有責(zé)任由股東自行承擔(dān)。

 

　　六：股權(quán)登記日：以浙江省股權(quán)交易中心2015年6月25日登記在冊的股東及持股數(shù)為準。

 

　　特此告知。

 

　　開山控股集團股份有限公司董事會

 

　　二○一五年五月二十八日